Dyrektorka / Dyrektor Biura Monitoringu Transakcji

Benefity

• Docenienie działania i zaangażowaniaOprócz wynagrodzenia, każdy z nas ma określone cele – które doceniamy w ramach systemów premiowych.

• Oferta specjalnaWspieramy Twoje finanse i oferujemy produkty naszej Grupy Kapitałowej na preferencyjnych warunkach (m.in. kredyt hipoteczny, kartę kredytową czy ubezpieczenie) oraz pomagamy odkładać na emeryturę w PPE.

• Elastyczność benefitówRóżnimy się, dlatego to Ty wybierasz z jakich benefitów skorzystasz. Mamy dla Ciebie system kafeteryjny lub działania w ramach ZFŚS m.in. dofinansowanie opieki nad dziećmi, wakacji czy pożyczkę na remont.

• Możliwości rozwojuU nas masz szerokie perspektywy rozwoju i możesz uczyć się, jak lubisz. Oferujemy dostęp do różnych form nauki – stacjonarnie i cyfrowo.

• Wsparcie w zdrowiu i odpoczynkuDbamy o naszą formę mentalną i fizyczną. Możesz skorzystać z kart sportowych, opieki medycznej LuxMed, stomatologa, programu wellbingowego #FokusNaCiebie czy dodatkowych dni wolnych.

Na co dzień w naszym zespole:

• zarządzasz procesem monitoringu transakcji AML/CFT oraz sankcji krajowych i międzynarodowych,

• nadzorujesz analizę transakcji podejrzanych, powiązanych oraz objętych monitorowaniem sankcyjnym,

• zapewniasz terminową identyfikację, weryfikację i eskalację przypadków budzących podejrzenia naruszenia przepisów AML/CFT,

• odpowiadasz za efektywność procesów monitoringu transakcji i sankcji, inicjując działania optymalizacyjne i automatyzacyjne,

• zapewniasz zgodność działalności Banku z regulacjami dotyczącymi sankcji krajowych i międzynarodowych oraz nadzorujesz proces identyfikacji i obsługi klientów i transakcji objętych restrykcjami sankcyjnymi,

• monitorujesz zmiany regulacyjne i inicjujesz działania dostosowujące procesy Banku do nowych wymagań prawnych,

• identyfikujesz, oceniasz i monitorujesz ryzyka związane z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy, finansowaniem terroryzmu oraz naruszeniem sankcji,

• współpracujesz z regulatorami oraz jednostkami zgodności, zarządzania ryzykiem, audytu wewnętrznego i bezpieczeństwa banku w zakresie realizacji obowiązków AML/CFT i sankcyjnych,

• odpowiadasz za przygotowywanie raportów i materiałów dla zarządu, komitetów oraz organów nadzorczych,

• koordynujesz działania związane z kontrolami, audytami i inspekcjami regulatorów,

• zarządzasz zespołami odpowiedzialnymi za monitoring transakcji i sankcje: wyznaczasz cele, monitorujesz realizację zadań i wspierasz rozwój kompetencji pracowników,

• budujesz kulturę zgodności i wzmacniasz świadomość AML/CFT w Banku i Grupie Kapitałowej.

To stanowisko może być Twoje, jeśli:

• posiadasz minimum 5-8 lat doświadczenia w sektorze finansowym, w tym co najmniej 3 lata na stanowiskach menedżerskich związanych z AML/CFT, compliance, monitoringiem transakcji lub sankcjami,

• masz wykształcenie wyższe (preferowane kierunki: ekonomia, finanse, bankowość, prawo, bezpieczeństwo lub pokrewne),

• masz praktyczne doświadczenie w monitorowaniu transakcji, analizie alertów AML, identyfikowaniu transakcji podejrzanych oraz procesach sankcyjnych,

• bardzo dobrze znasz przepisy dotyczące przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu oraz regulacje dotyczące sankcji krajowych, UE, OFAC i innych reżimów sankcyjnych,

• znasz standardy FATF oraz dobre praktyki sektora bankowego w zakresie AML/CFT,

• masz doświadczenie we współpracy z organami nadzorczymi i instytucjami państwowymi,

• potrafisz interpretować przepisy oraz przekładać wymogi regulacyjne na rozwiązania operacyjne,

• posiadasz doświadczenie w strategicznym zarządzaniu obszarem AML/CFT,

• masz doświadczenie w prowadzeniu projektów transformacyjnych i optymalizacyjnych,

• wyróżniają Cię silne kompetencje przywódcze i menedżerskie,

• potrafisz podejmować decyzje w warunkach podwyższonego ryzyka,

• cechują Cię wysoko rozwinięte zdolności analityczne i komunikacyjne oraz umiejętność efektywnej współpracy z kadrą zarządzającą i kluczowymi interesariuszami.