Ekspertka / Ekspert ds. Analiz Klienta (obszar AML)

To oferujemy

• Praca w modelu hybrydowym z elastycznymi godzinami rozpoczęcia

• Umowa o pracę

• Pracowniczy Program Emerytalny w wysokości 7% opłacany przez pracodawcę

• Opieka medyczna w PZU Zdrowie

• Zniżka pracownicza do 50% na ubezpieczenia (m. in. PZU DOM, PZU AUTO)

• Platforma benefitowa m.in. karta sportowa, bilety do kin i teatrów, vouchery zakupowe

• Elastyczna oferta grupowego ubezpieczenie na życie w wielu wariantach

• Dostęp do bazy szkoleń cyfrowych oraz nowoczesnych platform edukacyjnych

• Szkolenia i programy rozwojowe dla pracowników i menedżerów

• Programy i działania wellbeingowe dla pracowników

• 4 godziny wolnego w dniu urodzin (do odebrania w miesiącu, w którym obchodzisz urodziny)

• 2 dni w roku na wolontariat pracowniczy (możesz zrealizować autorski projekt wolontariacki lub wziąć udział w akcji zorganizowanej przez Fundację PZU)

• Możliwość rozwoju pasji sportowych w ramach 18 sekcji PZU Sport Team (od Badmintona – po Żeglarstwo)

• Najbardziej zielone biuro w Warszawie (PZU Park) ze strefami relaksu i siłownią

Nasze wymagania

• 3-letnie doświadczenie zawodowe w obszarze przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu w instytucjach finansowych

• Wykształcenie wyższe

• Znajomość przepisów w zakresie AML oraz sposobu ich implementacji w procesach biznesowych

• Doświadczenie w prowadzeniu czynności sprawdzających i postępowań wyjaśniających, kontroli i audytów w zakresie AML

• Doświadczenie i praktyczna wiedza z zakresu przeprowadzania procesu KYC, weryfikacji osób i podmiotów, ustalania beneficjentów rzeczywistych

• Znajomość przepisów prawa z obszaru przeciwdziałania praniu pieniędzy, przeciwdziałania przestępczości ubezpieczeniowej, bezpieczeństwa informacji

• Znajomość procesów biznesowych w PZU Życie SA w szczególności sprzedażowych i operacyjnych

Twój zakres obowiązków

• Przeprowadzanie skomplikowanych przeglądów klientów PZU Życie SA

• Zbieranie i kompletowanie informacji i dokumentacji koniecznych do wykonania przeglądów

• W wymaganych przypadkach kontakt z klientem w celu pozyskania koniecznych informacji

• Identyfikacja i weryfikacja Beneficjentów Rzeczywistych oraz obsługa alertów skomplikowanych związanych z identyfikacją i weryfikacja Beneficjenta Rzeczywistego oraz zbieżności danych Beneficjentów Rzeczywistych, reprezentantów, pełnomocników z osobami PEP

• Współpraca z komórkami w PZU Życie SA dokonującymi weryfikacji danych klientów, Beneficjentów Rzeczywistych oraz za wsparcie komórek PZU Życie SA w zakresie procesów KYC

• Cykliczna analiza procesu analizy klienta AML, proponowanie i inicjowanie zmian, opracowywanie regulacji wewnętrznych dot. AML i sankcji