Menedżer Zespołu Analiz i Raportowania AML (K / M)

Oferujemy

• możliwość zarządzania jednym z kluczowych zespołów AML w Banku oraz realny wpływ na rozwój procesów przeciwdziałania praniu pieniędzy,

• udział w strategicznych projektach związanych z AML, sankcjami, automatyzacją procesów oraz wdrażaniem nowych regulacji,

• współpracę z organami nadzoru oraz udział w istotnych inicjatywach regulacyjnych i biznesowych,

• umowę o pracę,

• pracę hybrydową,

• pakiet benefitów m.in. kafeteria, prywatna opieka medyczna z pakietem stomatologicznym, karta Multisport, ubezpieczenie, konkursy wewnętrzne, programy zniżkowe i lojalnościowe, 16 godzin na wolontariat „Dzień na U”,

• pracę w oparciu o wartości wspólnie wypracowane przez Aliorowców – odpowiedzialność, otwartość, innowacyjność, zorientowanie na klienta,

• Alior Uniwersytet – przestrzeń do rozwoju kompetencji zawodowych oraz personalnych,

• nagrodę pieniężną za skuteczne polecenie w ramach Programu Poleceń.

Wymagania

• zarządzaniu Zespołem Analiz i Raportowania AML oraz organizacji pracy zespołu odpowiedzialnego za monitorowanie transakcji, obsługę alertów AML, raportowanie regulacyjne oraz realizację obowiązków wynikających z Ustawy AML,

• nadzorowaniu jakości analiz transakcyjnych, zapewnianiu spójności podejmowanych decyzji oraz budowaniu standardów jakości w zakresie identyfikacji i oceny podejrzanych transakcji i zachowań klientów,

• zapewnianiu prawidłowej i terminowej realizacji obowiązków raportowych wobec Generalnego Inspektora Informacji Finansowej, w tym raportowania transakcji podejrzanych, transakcji ponadprogowych oraz udzielania odpowiedzi na zapytania organów uprawnionych,

• koordynowaniu przygotowywania raportów zarządczych i regulacyjnych dla organów Banku, KNF, GIIF oraz innych interesariuszy wewnętrznych i zewnętrznych,

• zarządzaniu procesem obsługi zgłoszeń AML przekazywanych przez jednostki Banku oraz podejmowaniu decyzji w sprawach wymagających pogłębionej analizy i oceny ryzyka AML/CFT,

• rozwijaniu procesów monitorowania transakcji, raportowania AML oraz kontroli wewnętrznej poprzez wdrażanie zmian regulacyjnych, organizacyjnych i technologicznych,

• współpracy z organami nadzoru, jednostkami kontrolnymi, audytem wewnętrznym oraz biznesem w zakresie realizacji obowiązków AML/CFT,

• prowadzeniu działań związanych z realizacją zaleceń pokontrolnych, usprawnianiem procesów oraz wdrażaniem najlepszych praktyk rynkowych w obszarze AML,

• wspieraniu pracowników zespołu w rozwiązywaniu złożonych przypadków AML oraz budowaniu kompetencji eksperckich w obszarze monitorowania transakcji i raportowania regulacyjnego.

Zakres obowiązków

• posiada minimum 6-letnie doświadczenie w obszarze przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu,

• posiada doświadczenie w zarządzaniu zespołem lub koordynowaniu pracy specjalistów,

• masz doświadczenie w przygotowywaniu lub nadzorowaniu zgłoszeń do GIIF oraz realizacji obowiązków wynikających z ustawy AML,

• znasz proces monitorowania transakcji (Transaction Monitoring) oraz proces identyfikacji i raportowania transakcji podejrzanych,

• potrafisz analizować ryzyka AML/CFT oraz podejmować decyzje w złożonych przypadkach analitycznych,

• znasz wymagania GIIF, KNF oraz wytyczne EBA dotyczące AML/CFT, w tym przepisy o SINF,

• potrafi analizować dane, identyfikować ryzyka i wdrażać usprawnienia procesowe oraz analizować i śledzić trendy ryznkowe,

• posiadasz doświadczenie w zarządzaniu zespołem eksperckim lub operacyjnym,

• potrafisz organizować pracę zespołu oraz efektywnie zarządzać priorytetami,

• potrafisz budować standardy jakości pracy i monitorować ich realizację oraz rozwijać kompetencje pracowników oraz zapewniać wysoki poziom wiedzy merytorycznej w zespole.

• posiadasz certyfikaty ACAMS, ICA lub inne certyfikaty potwierdzające wiedzę z zakresu AML/CFT, sankcji finansowych lub compliance,

• uczestniczyłeś/-aś w projektach związanych z wdrażaniem wymogów AML lub transformacją procesów AML.