Praktykant (K / M) w Departamencie Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy

Oferujemy

• płatną praktykę z zatrudnieniem w oparciu o Umowę Zlecenie,

• ciekawy program onboardingowy i opiekę mentora,

• nagrodę pieniężną za skuteczne polecenie w ramach Programu Poleceń,

• ofertę rozwojowa i edukacyjną w programie Alior Uniwersytet.

Wymagania

• posiadającą status studenta,

• skrupulatną i rzetelną,

• dyspozycyjność minimum 30 godzin tygodniowo,

• dobrze posługającą się pakietem MS Office,

• chętną do poszerzenia swojej wiedzy z zakresu AML/CFT/SAN,

• analitycznie myślącą i lubiącą pracę z danymi,

• dociekliwą i potrafiącą wyciągać wnioski z niepełnych informacji,

• komunikatywną i chętną do współpracy w zespole,

• odpowiedzialną i świadomą pracy z danymi wrażliwymi,

• znającą język angielski lub rosyjski na poziomie umożliwiającym pracę z dokumentacją,

• zainteresowaną tematyką przeciwdziałania praniu pieniędzy i sankcji,

Zakres obowiązków

• identyfikować i interpretować nietypowe zachowania klientów (red flags,),

• identyfikować ryzyka związane z finansowaniem terroryzmu (CFT),

• pracować z systemami monitoringu transakcji i narzędziami AML,

• pracować z listami sankcyjnymi (np. OFAC, UE, ONZ) i wspierać proces ich weryfikacji,

• poznawać zasady stosowania sankcji finansowych w praktyce biznesowej,

• uczestniczyć w analizie potencjalnych trafień (false positives vs true hits),

• analizować przepływy finansowe pod kątem potencjalnych naruszeń sankcji,

• rozpoznawać schematy omijania sankcji i działań wysokiego ryzyka,

• poznawać regulacje prawne i standardy (np. ustawa AML, wytyczne KNF/EBA),

• uczestniczyć w analizie alertów AML i procesie ich zamykania,

• poznawać procesy związane z raportowaniem do GIIF,

• rozwijać umiejętności analityczne i pracy z danymi,

• uczyć się pracy na przypadkach rzeczywistych (case studies),

• rozwijać wiedzę z zakresu globalnych regulacji AML/CFT i reżimów sankcyjnych,

• uczestniczyć w usprawnianiu procesów związanych z compliance i bezpieczeństwem finansowym,