Specjalista / Specjalistka ds. Weryfikacji Klienta (KYC) w Obszarze Mikroprzedsiębiorstw

Oferujemy Ci:

• Pracę w modelu hybrydowym z biura w Warszawie lub zdalny model pracy z dowolnego miejsca w Polsce

• Premię uzależnioną od wyników i zaangażowania

• Prywatną opiekę medyczną dla Ciebie i Twojej rodziny na preferencyjnych warunkach

• Kartę MultiSport i Ubezpieczenie Grupowe na korzystnych warunkach

• System szkoleń i programów rozwojowych

• Dostęp do Wewnętrznej Giełdy Pracy

Ta praca jest dla Ciebie, jeśli:

• Posiadasz doświadczenie w analizie spółek kapitałowych, osobowych, cywilnych oraz form prawnych takich jak: fundacje, stowarzyszenia, kluby, wspólnoty, jednoosobowe działalności gospodarcze, kościoły i inne związki wyznaniowe

• Znasz obowiązujące na rynku polskim regulacji w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (AML/CFT)

• Umiejętnie posługujesz się rejestrami oraz publicznie dostępnymi bazami danych

• Posiadasz umiejętności identyfikacji beneficjenta rzeczywistego u Klientów będących rezydentami

• Cechuje Cię zaangażowanie, dokładność i umiejętność dobrej organizacji pracy i ustalania priorytetów

• Wykazujesz się samodzielnością w działaniu oraz kompleksowym myśleniem

Ul. Żubra 1 / umowa o pracę / praca hybrydowa lub zdalna

• To rola dla osób, które lubią analityczną pracę, potrafią dostrzegać zależności i chcą mieć realny wpływ na bezpieczeństwo oraz zgodność procesów bankowych. Dołącz do zespołu ekspertów, którzy wspierają obsługę mikroprzedsiębiorców, analizują struktury właścicielskie klientów i dbają o najwyższe standardy AML/CFT.

W naszym zespole będziesz odpowiadać za:

• Pozyskiwanie dokumentów i informacji służących do identyfikacji klientów z segmentu mikroprzedsiębiorstw

• Identyfikację beneficjenta rzeczywistego oraz analizę struktury własności w ramach procesu PSK/KYC

• Kontakt z klientem w celu pozyskania brakujących dokumentów i informacji

• Analizę dokumentów oraz informacji z punktu widzenia ich spójności, kompletności i wiarygodności

• Analizę i weryfikację profili KYC klientów zgodnie z polityką AML/CFT Banku

• Współpracę z jednostkami wewnętrznymi Banku

• Ocenę ryzyka AML/CFT przy podejmowaniu decyzji biznesowych

• Prowadzenie procesu KYC zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i regulacjami wewnętrznymi banku z zachowaniem należytej staranności.