Starszy Specjalista ds. Sankcji (K / M)

Oferujemy

• umowę o pracę

• pracę hybrydową

• pakiet benefitów m.in. kafeteria, prywatna opieka medyczna z pakietem stomatologicznym, karta Multisport, ubezpieczenie, konkursy wewnętrzne, programy zniżkowe i lojalnościowe, 16 godzin na wolontariat „Dzień na U”

• pracę w oparciu o wartości wspólnie wypracowane przez Aliorowców – odpowiedzialność, otwartość, innowacyjność, zorientowanie na klienta

• Alior Uniwersytet – przestrzeń do rozwoju kompetencji zawodowych oraz personalnych

• nagrodę pieniężną za skuteczne polecenie w ramach Programu Poleceń

Wymagania

• realizowaniu obowiązków wynikających z Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (AML), polskich i międzynarodowych przepisów sankcyjnych, oraz regulacji wewnętrznych banku;

• udziale w procesie monitorowania transakcji pod kątem sankcji międzynarodowych oraz przeciwdziałania finansowania terroryzmu;

• monitorowaniu zmian dotyczących sankcji nakładanych przez UE, ONZ, UK, USA oraz GIIF i MSWiA;

• analizie transakcji finansowania handlu pod kątem towarów podwójnego zastosowania;

• weryfikacji Klientów pod kątem statusu PEP zgodnie z regulacjami prawnymi;

• weryfikacji Klientów pod kątem występowania na listach sankcyjnych;

• analizie i typowaniu transakcji pod kątem podejrzeń prania pieniędzy;

• monitorowaniu stosunków gospodarczych z Klientami;

• podejmowaniu decyzji w zakresie nawiązania bądź kontynuacji relacji z Klientem;

• wydawaniu rekomendacji dla jednostek biznesowych w zakresie AML/CFT/sankcji;

• wydawaniu rekomendacji dla jednostek biznesowych w zakresie AML;

• współtworzeniu procesów sankcyjnych w Banku;

• wsparciu w projektach AML/sankcje;

• wsparciu w analizach i kontrolach AML/sankcje;

• wsparcie w treningach organizowanych przez Departament Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy.

Zakres obowiązków

• minimum 3 lata doświadczenia w bankowości lub instytucjach finansowych w obszarze AML, a w szczególności w tematyce dotyczącej sankcji międzynarodowych (m.in. płatności, customer sanctions screening, PEP, dual use, onboarding, asset freezing)

• bardzo dobrą znajomość produktów bankowych;

• doskonałe umiejętności analityczne i zdolność do pracy z dużą ilością danych;

• znajomość podstawowych regulacji dotyczące sankcji międzynarodowych (UE, ONZ, OFAC) i potrafi stosować je w praktyce operacyjnej,

• doświadczenie w analizie alertów sankcyjnych oraz weryfikacji klientów i transakcji pod kątem ryzyka sankcyjnego,

• doświadczenie lub wiedzę w zakresie analizy transakcji związanych z finansowaniem handlu (trade finance), w tym identyfikowania ryzyk sankcyjnych związanych z dokumentami handlowymi, strukturą transakcji oraz przepływami towarów i środków,

• umiejętność samodzielnego prowadzenia spraw oraz podejmowania decyzji w ramach obowiązujących procedur i wytycznych,

• zwraca uwagę na jakość dokumentacji i potrafi przygotowywać kompletne, logiczne i uzasadnione wnioski z analiz,

• jest dokładna, odpowiedzialna i dobrze zorganizowana w codziennej pracy,

• potrafi efektywnie zarządzać swoim portfelem spraw oraz pracować pod presją czasu,

• umie identyfikować nieprawidłowości i zgłaszać ryzyka wymagające dalszej analizy lub eskalacji,

• chętnie współpracuje z innymi zespołami oraz wspiera młodszych pracowników w rozwoju kompetencji,

• chce rozwijać się w specjalistycznym obszarze sankcji i zarządzania ryzykiem finansowym,

• bardzo dobra znajomość pakietu Microsoft Office (Co-pilot, Outlook, Excel, Word);

• rozwinięte umiejętności organizacyjne i komunikacyjne (możliwa komunikacja z instytucjami nadzorującymi procesy AML oraz przeciwdziałanie łamaniu sankcji);

• dojrzałość organizacyjna, odpowiedzialność i samodzielność;

• doświadczenie w pracy z projektami AML/sankcje;

• znajomość języka angielskiego na poziomie B1-B2;

• znajomość języka rosyjskiego na poziomie B1 (praca z dokumentami);

• dobra znajomość polskiej legislacji AML i polskiego reżimu sankcyjnego;

• umiejętność interpretacji legislacji innych krajów (UK, US) oraz UE mających wpływ na funkcjonowanie Banku;

• doświadczenie zdobyte w polskim systemie bankowym.