KYC / AML Analyst (f / m/x) - Regular, Senior

Benefity

• Great Place to Work

• Stabilna sytuacja finansowa

• Kontrakty z globalnymi markami

• Centrum szkoleń wewnętrznych

• Wielu ekspertów, od których możesz się uczyć

• Otwarty i dostępny zarząd

• Profit sharing

• Program Sponsoringu Pasji

• Cykliczne imprezy i wyjazdy integracyjne

• Komfortowe i dobrze wyposażone biura

• Aplikacja MySii

• Opieka medyczna

Wymagania

• Minimum 3 lata doświadczenia w zakresie zgodności z KYC, AML i CTF lub w zakresie audytu w sektorze finansowym (aktywa)

• Wykształcenie wyższe w zakresie biznesu, prawa, zgodności, ekonomii lub równoważne doświadczenie

• Doskonałe umiejętności analityczne i rozwiązywania problemów

• Silne umiejętności operacyjne z umiejętnością przekładania złożonych procesów na jasne instrukcje

• Zdolność do dotrzymywania napiętych terminów z dużą dbałością o szczegóły

• Zdolność do samodzielnej i zespołowej pracy w zróżnicowanym środowisku

• Znajomość złożonych struktur własności klienta

• Biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie (minimum C1)

• Wymagana biegła znajomość języka polskiego

• Dyspozycyjność do codziennej pracy w godzinach 14:00-22:00

Zakres obowiązków

• Przeprowadzanie analizy KYC na początku nowych relacji biznesowych i podczas okresowych przeglądów w celu zapewnienia zgodności z AML i CTF.

• Kontaktowanie się z klientami i dealerami w celu uzyskania wymaganej dokumentacji

• Dokumentowanie i aktualizowanie zapisów w odpowiednich systemach

• Identyfikowanie i zgłaszanie "czerwonych flag" AML/CTF

• Ocena wyników kontroli sankcji

• Ulepszanie procedur wraz z zespołem ds. zgodności i tworzenie nowych w razie potrzeby

• Udział w cyfrowej transformacji i automatyzacji procesów onboardingu

• Wspieranie odpowiedzi na zapytania, audyty i inspekcje

Opis

Pasjonujesz się finansami i masz doświadczenie w procesach AML/KYC? Dołącz do naszego zespołu! Obecnie poszukujemy osób do wsparcia jednego z naszych klientów z branży finansowej w ramach naszego Centrum Kompetencyjnego Business Services. To świetna okazja, aby wykorzystać i rozwinąć swoje umiejętności w dynamicznym środowisku, pracując nad zgodnością z przepisami, kontrolą sankcji i zapobieganiem przestępstwom finansowym. Przeprowadzanie analizy KYC na początku nowych relacji biznesowych i podczas okresowych przeglądów w celu zapewnienia zgodności z AML i CTF. Kontaktowanie się z klientami i dealerami w celu uzyskania wymaganej dokumentacji Dokumentowanie i aktualizowanie zapisów w odpowiednich systemach Identyfikowanie i zgłaszanie "czerwonych flag" AML/CTF Ocena wyników kontroli sankcji Ulepszanie procedur wraz z zespołem ds. zgodności i tworzenie nowych w razie potrzeby Udział w cyfrowej transformacji i automatyzacji procesów onboardingu Wspieranie odpowiedzi na zapytania, audyty i inspekcje Minimum 3 lata doświadczenia w zakresie zgodności z KYC, AML i CTF lub w zakresie audytu w sektorze finansowym (aktywa) Wykształcenie wyższe w zakresie biznesu, prawa, zgodności, ekonomii lub równoważne doświadczenie Doskonałe umiejętności analityczne i rozwiązywania problemów Silne umiejętności operacyjne z umiejętnością przekładania złożonych procesów na jasne instrukcje Zdolność do dotrzymywania napiętych terminów z dużą dbałością o szczegóły Zdolność do samodzielnej i zespołowej pracy w zróżnicowanym środowisku Znajomość złożonych struktur własności klienta Biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie (minimum C1) Wymagana biegła znajomość języka polskiego Dyspozycyjność do codziennej pracy w godzinach 14:00-22:00 Great Place to Work Stabilna sytuacja finansowa Kontrakty z globalnymi markami Centrum szkoleń wewnętrznych Wielu ekspertów, od których możesz się uczyć Otwarty i dostępny zarząd Profit sharing Program Sponsoringu Pasji Cykliczne imprezy i wyjazdy integracyjne Komfortowe i dobrze wyposażone biura Aplikacja MySii Opieka medyczna