AML / KYC Analyst

Opis

Projekt B2B: Analityk KYC / AML (Klienci Mikroprzedsiębiorcy) Hays Contracting Services to współpraca oparta na zasadach B2B. Obecnie poszukujemy kontraktora B2B do realizacji usług w obszarze KYC/AML. Lokalizacja: Polska Model świadczenia usług: zdalny Rodzaj umowy: B2B (kontrakt z Hays Poland) Start: zgodnie z dostępnością kandydata O projekcie: Kontraktor będzie realizował usługi związane z procesem weryfikacji klientów z segmentu mikroprzedsiębiorstw w obszarze KYC/AML. Zakres usług: realizacja przeglądów KYC klientów z segmentu mikroprzedsiębiorstw, prowadzenie analiz KYC/AML dla klientów funkcjonujących na rynku polskim z wykorzystaniem krajowych rejestrów oraz źródeł danych wykorzystywanych w procesach PSK/KYC. analiza i weryfikacja dokumentacji rejestrowej oraz założycielskiej klientów, pozyskiwanie i analiza informacji z publicznie dostępnych rejestrów oraz baz danych, analiza struktur właścicielskich oraz form prawnych klientów, identyfikacja i weryfikacja osób uprawnionych do reprezentacji podmiotów, przygotowywanie oraz aktualizacja dokumentacji zgodnie z obowiązującymi standardami i procedurami, realizacja działań zgodnie z regulacjami dotyczącymi przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, dbałość o jakość, kompletność i poprawność dokumentacji. Oczekiwane kompetencje: minimum rok doświadczenia w obszarze AML/KYC, w szczególności przy realizacji przeglądów KYC, doświadczenie w realizacji procesów AML/KYC dla klientów z rynku polskiego, obejmujące pracę z krajowymi rejestrami oraz dokumentacją charakterystyczną dla polskich form prawnych, praktyczna znajomość publicznych rejestrów i baz danych wykorzystywanych w procesach weryfikacji klientów, doświadczenie w analizie dokumentów rejestrowych i założycielskich, doświadczenie w analizie struktur właścicielskich oraz form prawnych podmiotów, znajomość regulacji AML/CFT, umiejętności analityczne, wysoka dokładność i dbałość o szczegóły, umiejętność pracy z dokumentacją, samodzielność oraz dobra organizacja pracy, umiejętność ustalania priorytetów i pracy pod presją czasu. doświadczenie w pracy z podmiotami takimi jak fundacje, stowarzyszenia, wspólnoty mieszkaniowe, kluby sportowe, związki wyznaniowe czy koła gospodyń wiejskich. Współpraca realizowana jest pomiędzy przedsiębiorcami (model B2B) i obejmuje wykonywanie świadczeń objętych uzgodnionym zakresem projektowym. Kontraktor samodzielnie organizuje sposób realizacji usług, z uwzględnieniem wymogów projektu, bezpieczeństwa i koniecznej komunikacji z klientem. Informacje o lokalizacji, dostępności lub spotkaniach projektowych mają charakter organizacyjny i nie oznaczają podporządkowania pracowniczego ani wykonywania pracy pod kierownictwem klienta.

Zakres obowiązków

• Zakres współpracy obejmuje analizę dokumentacji klientów, weryfikację struktur właścicielskich oraz ocenę informacji pozyskiwanych z publicznie dostępnych rejestrów i baz danych. Poszukujemy osoby, która posiada doświadczenie w realizacji procesów KYC oraz dobrze odnajduje się w pracy wymagającej analizy dokumentów, dbałości o szczegóły i wysokiej jakości dokumentacji.

Informacje dodatkowe

• Nr ref.: 1201754

• Lokalizacja: Polska, praca 100% zdalna

• Rodzaj pracy: Kontrakt