KYC / AML Analyst (f / m/x) - Regular
Poznań, Polska
Najważniejsze cechy oferty
Min. 3 lata doświadczenia
Pełny etat
Praca zdalna - bez dojazdów
Opis
Czy pasjonujesz się finansami i masz wcześniejsze doświadczenie w procesach AML/KYC? Dołącz do naszego zespołu! Obecnie poszukujemy osób do wsparcia jednego z naszych klientów z branży finansowej w ramach naszego Centrum Kompetencyjnego Usług Biznesowych. To doskonała okazja, aby zastosować i rozwijać swoje umiejętności w dynamicznym środowisku, pracując nad zgodnością regulacyjną, skanowaniem sankcji i zapobieganiem przestępczości finansowej.
Benefity
Zróżnicowane portfolio klientów
Szeroki wachlarz technologii
Stabilne zatrudnienie
Możliwość pracy zdalnej
Kontrakty z globalnymi markami
Great Place to Work w Europie
Wielu ekspertów, od których możesz się uczyć
Otwarty i dostępny zarząd
Wymagania
Minimum 3-letnie doświadczenie w zakresie zgodności KYC, AML i CTF lub w funkcjach audytorskich w sektorze finansowym (atut)
Wykształcenie wyższe w dziedzinie biznesu, prawa, zgodności, ekonomii lub równoważne doświadczenie
Doskonałe umiejętności analityczne i rozwiązywania problemów
Silne umiejętności operacyjne z zdolnością do przekształcania złożonych procesów w jasne instrukcje
Umiejętność pracy pod presją czasu z dużą dbałością o szczegóły
Umiejętność pracy samodzielnie i w zespole w zróżnicowanym środowisku
Znajomość złożonych struktur własności klientów
Doskonała znajomość języka polskiego i angielskiego
Zakres obowiązków
Przeprowadzanie analizy due diligence KYC na początku nowych relacji biznesowych oraz podczas okresowych przeglądów w celu zapewnienia zgodności z AML i CTF
Kontaktowanie się z klientami i dealerami w celu uzyskania wymaganej dokumentacji
Dokumentowanie i aktualizowanie zapisów w odpowiednich systemach
Identyfikowanie i zgłaszanie „czerwonych flag” AML/CTF
Ocena wyników skanowania sankcji
Udoskonalanie procedur z zespołem ds. zgodności oraz tworzenie nowych w razie potrzeby
Uczestniczenie w transformacji cyfrowej i automatyzacji procesów wprowadzania klientów
Wsparcie w odpowiedziach na zapytania, audyty i inspekcje