KYC / AML Analyst with German or Spanish (f / m/x) - Regular
Katowice, Polska, Poznań, Polska, Szczecin, Polska
Najważniejsze cechy oferty
Min. 3 lata doświadczenia
Finanse: Kontroling / raportowanie
Prawo: Umowy / compliance / RODO
Pełny etat
Praca zdalna - bez dojazdów
Opis
Pasjonujesz się finansami i masz doświadczenie w procesach AML/KYC? Dołącz do naszego zespołu! Obecnie poszukujemy osób do wsparcia jednego z naszych klientów z branży finansowej w ramach Business Services Competency Center. To doskonała okazja, aby wykorzystać i rozwijać swoje umiejętności w dynamicznym środowisku, pracując nad zgodnością regulacyjną, skanowaniem sankcji oraz zapobieganiem przestępczości finansowej.
Benefity
Zróżnicowane portfolio klientów
Szeroki wachlarz technologii
Stabilne zatrudnienie
Możliwość pracy zdalnej
Kontrakty z globalnymi markami
Great Place to Work w Europie
Wielu ekspertów, od których możesz się uczyć
Otwarty i dostępny zarząd
Wymagania
Minimum 3 lata doświadczenia w obszarze KYC, AML i CTF lub w funkcjach audytu w sektorze finansowym (mile widziane)
Wykształcenie wyższe w dziedzinie biznesu, prawa, compliance, ekonomii lub równoważne doświadczenie
Doskonale umiejętności analityczne i rozwiązywania problemów
Silne umiejętności operacyjne z możliwością przełożenia złożonych procesów na jasne instrukcje
Umiejętność pracy pod presją czasu z dużą dbałością o szczegóły
Samodzielność i umiejętność pracy zespołowej w różnorodnym środowisku
Znajomość złożonych struktur własności klientów
Doskonale znajomość języka polskiego i angielskiego oraz dodatkowa znajomość niemieckiego lub hiszpańskiego
Zakres obowiązków
Przeprowadzanie due diligence KYC na początku nowych relacji biznesowych oraz podczas okresowych przeglądów w celu zapewnienia zgodności z AML i CTF
Kontakt z klientami i dealerami w celu uzyskania wymaganej dokumentacji
Dokumentowanie i aktualizacja danych w odpowiednich systemach
Identyfikacja i raportowanie sygnałów ostrzegawczych AML/CTF
Ocena wyników skanowania sankcji
Udoskonalanie procedur wraz z zespołem compliance oraz tworzenie nowych w razie potrzeby
Udział w transformacji cyfrowej i automatyzacji procesów onboardingu
Wsparcie w odpowiedziach na zapytania, audyty i inspekcje