Specjalista / Specjalistka ds. Weryfikacji Klienta (KYC) w Obszarze Mikroprzedsiębiorstw
Warszawa, Polska, 01-066
Najważniejsze cechy oferty
Zatrudnienie: Umowa o pracę
Model hybrydowy - część pracy zdalnie
Pełny etat
Karta sportowa
Oferujemy Ci:
Pracę w modelu hybrydowym z biura w Warszawie lub zdalny model pracy z dowolnego miejsca w Polsce
Premię uzależnioną od wyników i zaangażowania
Prywatną opiekę medyczną dla Ciebie i Twojej rodziny na preferencyjnych warunkach
Kartę MultiSport i Ubezpieczenie Grupowe na korzystnych warunkach
System szkoleń i programów rozwojowych
Dostęp do Wewnętrznej Giełdy Pracy
Ta praca jest dla Ciebie, jeśli:
Posiadasz doświadczenie w analizie spółek kapitałowych, osobowych, cywilnych oraz form prawnych takich jak: fundacje, stowarzyszenia, kluby, wspólnoty, jednoosobowe działalności gospodarcze, kościoły i inne związki wyznaniowe
Znasz obowiązujące na rynku polskim regulacji w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (AML/CFT)
Umiejętnie posługujesz się rejestrami oraz publicznie dostępnymi bazami danych
Posiadasz umiejętności identyfikacji beneficjenta rzeczywistego u Klientów będących rezydentami
Cechuje Cię zaangażowanie, dokładność i umiejętność dobrej organizacji pracy i ustalania priorytetów
Wykazujesz się samodzielnością w działaniu oraz kompleksowym myśleniem
Ul. Żubra 1 / umowa o pracę / praca hybrydowa lub zdalna
To rola dla osób, które lubią analityczną pracę, potrafią dostrzegać zależności i chcą mieć realny wpływ na bezpieczeństwo oraz zgodność procesów bankowych. Dołącz do zespołu ekspertów, którzy wspierają obsługę mikroprzedsiębiorców, analizują struktury właścicielskie klientów i dbają o najwyższe standardy AML/CFT.
W naszym zespole będziesz odpowiadać za:
Pozyskiwanie dokumentów i informacji służących do identyfikacji klientów z segmentu mikroprzedsiębiorstw
Identyfikację beneficjenta rzeczywistego oraz analizę struktury własności w ramach procesu PSK/KYC
Kontakt z klientem w celu pozyskania brakujących dokumentów i informacji
Analizę dokumentów oraz informacji z punktu widzenia ich spójności, kompletności i wiarygodności
Analizę i weryfikację profili KYC klientów zgodnie z polityką AML/CFT Banku
Współpracę z jednostkami wewnętrznymi Banku
Ocenę ryzyka AML/CFT przy podejmowaniu decyzji biznesowych
Prowadzenie procesu KYC zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i regulacjami wewnętrznymi banku z zachowaniem należytej staranności.