Specjalistka / Specjalista ds. identyfikacji i weryfikacji klienta

Benefity

• Docenienie działania i zaangażowaniaOprócz wynagrodzenia, każdy z nas ma określone cele – które doceniamy w ramach systemów premiowych.

• Oferta specjalnaWspieramy Twoje finanse i oferujemy produkty naszej Grupy Kapitałowej na preferencyjnych warunkach (m.in. kredyt hipoteczny, kartę kredytową czy ubezpieczenie) oraz pomagamy odkładać na emeryturę w PPE.

• Elastyczność benefitówRóżnimy się, dlatego to Ty wybierasz z jakich benefitów skorzystasz. Mamy dla Ciebie system kafeteryjny lub działania w ramach ZFŚS m.in. dofinansowanie opieki nad dziećmi, wakacji czy pożyczkę na remont.

• Możliwości rozwojuU nas masz szerokie perspektywy rozwoju i możesz uczyć się, jak lubisz. Oferujemy dostęp do różnych form nauki – stacjonarnie i cyfrowo.

• Wsparcie w zdrowiu i odpoczynkuDbamy o naszą formę mentalną i fizyczną. Możesz skorzystać z kart sportowych, opieki medycznej LuxMed, stomatologa, programu wellbingowego #FokusNaCiebie czy dodatkowych dni wolnych.

Na co dzień w naszym zespole:

• zapewniasz prawidłową realizację ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu poprzez stosowanie środków bezpieczeństwa finansowego,

• identyfikujesz i weryfikujesz: klientów banku, beneficjentów rzeczywistych oraz klientów zajmujących eksponowane stanowiska polityczne (PEP) w kontekście przepisów AML/CFT,

• analizujesz i weryfikujesz procesy oraz dokumenty pod kątem AML/CFT,

• bierzesz współudział w tworzeniu nowych oraz modyfikowaniu istniejących procedur pod kątem AML/CFT,

• opiniujesz istniejące oraz nowe produkty i usługi bankowe w kontekście przepisów AML/CFT,

• współpracujesz ze spółkami zależnymi z Grupy w zakresie AML/CFT.

To stanowisko może być Twoje, jeśli:

• znasz sektor finansowy i masz wiedzę w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu,

• potrafisz interpretować przepisy, tworzyć procedury i procesy oraz regulacje wewnętrzne,

• posiadasz umiejętności analityczne polegające na analizie dokumentów i wyciąganiu wniosków,

• jesteś osoą samodzielną i nie boisz się podejmować decyzji,

• masz wykształcenie wyższe (preferowane kierunki: prawo, ekonomia, finanse),

• znasz język angielski w stopniu komunikatywnym.