Junior AML Analyst

Вимоги

• Podstawowa znajomość zagadnień związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (AML/CFT), mile widziana wiedza o procesach KYC/CDD/EDD, monitorowaniu transakcji lub sankcjach;

• Minimum 6 miesięcy doświadczenia w obszarze AML/CFT/TM lub Compliance w instytucji finansowej (praktyki/staż również mile widziane);

• Zainteresowanie analizą transakcji i chęć rozwijania umiejętności prowadzenia podstawowych dochodzeń w ramach monitorowania transakcji;

• Chęć rozwoju w obszarze AML/CFT i nauki w pracy projektowej;

• Umiejętność analitycznego myślenia;

• Bardzo dobra znajomość języka angielskiego i polskiego;

• Otwartość na pracę zespołową i łatwość nawiązywania współpracy;

• Dyspozycyjność i gotowość do pracy nad różnorodnymi zadaniami w projektach krajowych i zagranicznych.

Proces rekrutacji

• 1. Aplikuj. Jeśli robisz to po raz pierwszy, załóż profil i dodaj CV.

• 2. Porozmawiajmy. Czekają rekruterzy i rekruterki oraz osoby z Twojego przyszłego zespołu.

Zakres obowiązków

• Wsparcie operacji AML/KYC w zakresie projektów realizowanych dla instytucji sektora finansowego;

• Wyszukiwanie i krytyczna analiza zgromadzonych informacji, przygotowanie dokumentacji i zapewnienie zgodności z przepisami i regulacjami wewnętrznymi i zewnętrznymi;

• Wykonywanie przeglądów okresowych klientów, a także wybranych procedur CDD/EDD;

• Oparte na ryzyku dochodzenia w sprawie alertów i spraw monitorowania transakcji;

• Tworzenie i weryfikacja profili KYC oraz kartotek AML;

• Analiza i monitoring transakcji, weryfikacja alertów transakcyjnych, etc.;

• EY.AI - Twoje możliwości na tym stanowisku rozszerza sztuczna inteligencja, która będzie Ci towarzyszyć i wspierać w codziennej pracy. Dzięki wykorzystaniu AI Twoje analizy, praca z danymi i tworzenie innowacji wzniosą się poziom wyżej.Zaczniesz od cyklu szkoleń, a następnie będziesz korzystać z EYQ - swojego wirtualnego asystenta i innych unikalnych narzędzi, często dostępnych tylko w EY. Stale inwestujemy w innowacje, aby zapewnić Ci środowisko pracy, w którym możesz skupić się na jej najciekawszych aspektach i tworzyć najlepsze rozwiązania dla klientów.

Опис

To oferujemy: Jesteśmy globalną firmą doradczą - pomagamy przedsiębiorcom, organizacjom i społecznościom najlepiej wykorzystać swój potencjał. Zespoły audytorskie, consultingowe, prawne, strategiczne, podatkowe i transakcyjne zadają nieoczywiste pytania, by móc znaleźć nowe odpowiedzi na złożone wyzwania, przed którymi stoi dziś świat. Zatrudniamy ponad 390 000 wyjątkowych ludzi w ponad 150 krajach na świecie. W Polsce jest nas ponad 7000, pracujemy w: Warszawie, Gdańsku, Katowicach, Krakowie, Łodzi, Poznaniu, Rzeszowie i Wrocławiu. Codziennie tworzymy razem niesamowite rzeczy. Mamy ludzi, ścieżkę rozwoju i szkolenia, dzięki którym będziesz się szybko rozwijać, zdobywając doświadczenie na kolejnych projektach. Dbamy o środowisko – nie tylko biznesowe. W ramach realizacji założonego planu, zmniejszyliśmy swoją globalną emisję gazów cieplarnianych o 40% w stosunku do roku bazowego 2019.