Specjalistka / Specjalista ds. weryfikacji i przeglądów klienta

Benefity

• Docenienie działania i zaangażowaniaOprócz wynagrodzenia, każdy z nas ma określone cele – które doceniamy w ramach systemów premiowych.

• Oferta specjalnaWspieramy Twoje finanse i oferujemy produkty naszej Grupy Kapitałowej na preferencyjnych warunkach (m.in. kredyt hipoteczny, kartę kredytową czy ubezpieczenie) oraz pomagamy odkładać na emeryturę w PPE.

• Elastyczność benefitówRóżnimy się, dlatego to Ty wybierasz z jakich benefitów skorzystasz. Mamy dla Ciebie system kafeteryjny lub działania w ramach ZFŚS m.in. dofinansowanie opieki nad dziećmi, wakacji czy pożyczkę na remont.

• Możliwości rozwojuU nas masz szerokie perspektywy rozwoju i możesz uczyć się, jak lubisz. Oferujemy dostęp do różnych form nauki – stacjonarnie i cyfrowo.

• Wsparcie w zdrowiu i odpoczynkuDbamy o naszą formę mentalną i fizyczną. Możesz skorzystać z kart sportowych, opieki medycznej LuxMed, stomatologa, programu wellbingowego #FokusNaCiebie czy dodatkowych dni wolnych.

Na co dzień w naszym zespole:

• zapewniasz prawidłową realizację ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu poprzez stosowanie środków bezpieczeństwa finansowego,

• dokonujesz przeglądu i weryfikacji klientów Banku, aktualizujesz dokumenty oraz informacje dotyczące klientów, zapewniasz prawidłową realizację zadań związanych z oceną ryzyka prania pieniędzy i finansowania terroryzmu,

• weryfikujesz poprawność ustalenia beneficjenta rzeczywistego, ustalenia struktury własności i kontroli podmiotów, w tym wielopoziomowych struktur grup kapitałowych i podmiotów z kapitałem zagranicznym,

• analizujesz i weryfikujesz procesy oraz dokumenty pod kątem AML/CTF,

• współtworzysz i inicjujesz zmiany, weryfikujesz poprawność, opiniujesz przepisy i procedury wewnętrzne dotyczące AML/CFT z prawnymi regulacjami zewnętrznymi,

• przygotowujesz raporty i zestawienia z działalności Banku z zakresu AML,

• współpracujesz ze spółkami zależnymi z Grupy w zakresie AML/CTF.

To stanowisko może być Twoje, jeśli:

• znasz produkty i procesy w banku oraz posiadasz podstawową wiedzę w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu,

• masz wiedzę z zakresu prawa handlowego,

• potrafisz analizować dokumenty, identyfikować kluczowe informacje i wyciągać na ich podstawie wnioski,

• potrafisz interpretować przepisy,

• umiesz tworzyć procedury i procesy oraz regulacje wewnętrzne,

• masz wykształcenie wyższe (preferowane kierunki: prawo, ekonomia, finanse).

• znasz język angielski w stopniu komunikatywnym.